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投資者關系 > 公告通函
發布者:牧原股份 發布時間:2019-09-16

牧原食品股份有限公司關于

關于全資子公司投資設立孫公司的公告

一、對外投資概述
(一)對外投資的基本情況
牧原食品股份有限公司(以下簡稱
公司) 全資子公司河南牧原肉食品有限公司(以下簡稱“牧原肉食”)擬出資 2 億元設立孫公司“正陽牧原肉食品有限公司”(公司名稱以工商登記機關核準為準,以下簡稱正陽肉食),并擬任命景延濤先生為正陽肉食法定代表人。
(二)董事會審議情況
公司
2019 5 20 日召開的第三屆董事會第十三次會議以 7 票同意, 0 票反對, 0 票棄權審議通過了《關于全資子公司投資設立孫公司的議案》 。 《牧原食品股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告》詳見 2019 5 22日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》 、《證券日報》 和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
(三)本次對外投資不構成關聯交易,亦不構成重大資產重組。


二、對外投資基本情況
(一)投資主體介紹
投資主體為公司全資子公司河南牧原肉食品有限公司,注冊資本 3 億元。
(二)出資方式
牧原肉食以自有資金出資。
(三) 擬設立公司基本情況
1)擬定名稱: 正陽牧原肉食品有限公司(以工商登記機關核準為準)
2)擬定注冊資本: 20,000 萬元人民幣
3)擬定住所: 正陽縣(產業集聚區)淮河路東側
4)擬定經營范圍: 生豬收購、屠宰;分割肉產品加工、定制肉產品加工;肉產品開發、銷售;熱加工熟肉制品、發酵肉制品、預制調理肉制品、腌臘肉制品、速凍肉制品的開發、生產、銷售;畜副產品的開發、生產、銷售;貨物或技術進出口。 (以工商登記機關核準為準)。


三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
公司全資子公司牧原肉食投資設立孫公司是著眼于公司業務布局的完善和長期戰略發展規劃, 是根據行業形勢的變化以及公司長遠發展規劃的考慮,是公司由養殖環節向下游發展的重要舉措, 將對公司未來發展有重要而積極意義。 有利于公司實施戰略發展規劃,提高核心競爭力,進一步增強公司的綜合競爭力和盈利能力,鞏固公司在行業內的地位,有利于公司的長期和持續發展,會產生良好的經濟效益和社會效益。


四、獨立董事意見
公司全資子公司設立孫公司開展生豬屠宰及食品加工業務,符合公司未來發展趨勢及公司發展戰略, 是公司由養殖環節向下游發展的重要舉措,有助于提高公司的綜合競爭力和盈利能力。 符合公司和全體股東的利益,不存在損害股東利益的情形,決策經過深思熟慮,審議程序合法有效,因此,我們同意河南牧原肉食品有限公司投資設立孫公司。


五、備查文件
1、《牧原食品股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》;
2、《牧原食品股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。


特此公告。



牧原食品股份有限公司
董事會
2019 年 4 月 24 日

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